惠达卫浴股份有限公司第五届董事会第十次会议

点击:  添加时间:2019-08-18 11:49  发布人:和记娱乐 来源:和记h88
  

  本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第五届董事会第十次会议于2019年8月15日9时在本公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席会议董事9名,实际出席会议董事9名。本次会议由董事长王惠文先生召集并主持。本次会议符合《中华人民国公司法》、《公司章程》的,会议的召集、召开有效。

  公司《2019年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符律、行规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况,不存在任何虚假记载、性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日于指定信息披露披露的《惠达卫浴股份有限公司2019年半年度报告》及其摘要。

  公司募集资金存放与实际使用均经过了必要的审批程序,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及《公司章程》等有关。具体内容详见公司同日于指定信息披露披露的《惠达卫浴股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  本次增加授信额度人民币8亿元,综合考虑了目前公司生产经营情况和资金整体筹划需要,有利于保障公司及子公司正常生产经营等活动的资金需求,节约申请授信公司审批成本,缩短银行授信审批时间。并且,授权公司财务总监在授信额度范围内对相关事项进行审核并签署与银行融资有关的文件,有利于提高工作效率。具体内容详见公司同日于指定信息披露披露的《惠达卫浴股份有限公司关于增加银行授信额度的公告》。

  本次会计政策变更是公司依照财政部的有关和要求进行的合理变更,不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情况。本次会计政策变更的决策程序符律法规及公司章程的相关。具体内容详见公司同日于指定信息披露披露的《惠达卫浴股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

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